Desarticulada red de lavado de dinero ligada al narcotráfico en Argentina
Una investigación revela la operación de una compleja red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico en Argentina, con conexiones internacionales.
Una reciente investigación llevada a cabo por la Superintendencia de la Policía Federal Argentina ha sacado a la luz la existencia de una elaborada red de lavado de dinero relacionada con actividades de narcotráfico en el país. La pesquisa, que aún se encuentra en curso y en gran parte bajo secreto sumario, ha arrojado resultados sorprendentes sobre la magnitud de la operación ilegal.
Según los informes, la investigación se centra en individuos y sociedades anónimas vinculadas a los apellidos Villalba y Pelati, aunque por motivos legales no se revelarán los nombres completos en esta etapa. El grupo habría estado operando en la localidad de San Martín, donde se descubrió la existencia de pantallas financieras utilizadas para el lavado de dinero.
Uno de los hallazgos más sorprendentes de la investigación es que se habrían depositado alrededor de 400 millones de pesos en efectivo en estas pantallas financieras, específicamente en dos grupos identificados como el Grupo Dinal y una constructora llamada Lener. Estas empresas habrían servido como intermediarios para el lavado de dinero producto de actividades relacionadas con el narcotráfico.
La hipótesis de la investigación sugiere que el Clan Villalba habría estado depositando grandes sumas de dinero en efectivo en estas financieras ilegales, estimándose que la cifra alcanzaría los 22 millones de pesos por día. Posteriormente, parte de estos fondos se transferiría a cuentas bancarias de la empresa Lener, supuestamente para financiar proyectos inmobiliarios en diferentes ubicaciones, incluyendo San Martín, Luján, Nordelta, Mar del Plata e incluso en Brasil.
La complejidad de esta operación de lavado de dinero es evidente en la creación de varias empresas relacionadas, incluyendo una sociedad limitada en España para la representación de futbolistas y otra empresa dedicada a la compra de bienes raíces a través de criptoactivos.
La investigación ha llevado a cabo un total de 21 allanamientos en diferentes ubicaciones, incluyendo propiedades de los socios de estas empresas, escribanías y viviendas. Esto demuestra la extensa red de empresas que operaban como pantallas para el lavado de dinero y la sofisticación de la operación.
El desmantelamiento de esta red de lavado de dinero es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y las actividades ilegales en Argentina. Además, resalta la importancia de mantener medidas de seguridad y supervisión en las cárceles, ya que se cree que los líderes del Clan Villalba seguían operando desde la prisión.
El trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y las investigaciones federales han sido fundamentales para este logro, destacando la necesidad de continuar combatiendo estas actividades ilegales en la sociedad.